8 (800) 505-89-49
с 9 до 18 по Москве. Звонок бесплатный.
Проведем глубокую юридическую проверку контрагента
Эксперт по юридическим рискам исследует все источники, в которых упоминается контрагент, составит подробное досье и даст свое заключение Подробнее>>
Личный онлайн-помощник ответит на все дополнительные вопросы по работе с контрагентом и экспертному заключению Подробнее>>
 
С тарифом PRO вам будет доступно

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


— информация о заложенном имуществе, наличии оборудования в лизинге, месте действия лицензий, членстве в СРО
— проверка действительности нотариальных доверенностей
— углубленный анализ связей и поиск аффилированности, включая офшоры, иностранные компании в управлении
— соотношение судов с приставами и капиталом компании
— сведения о предстоящем банкротстве, отозванных доверенностях, других намерениях контрагента
— исследование дополнительных источников, в которых упоминается компания
— выводы юриста по собранным данным и рекомендации по снижению риска
 

Онлайн-помощник



— сопровождение клиента по проверке контрагентов
— ответы на вопросы по экспертному заключению
Оформите предзаказ PRO-версии сервиса Юрист компании Контрагенты
 
PRO
Тариф на год 29 900 ₽
54 900 ₽
12 месяцев
Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Отчеты для ФНС

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами благонадежности. Отчеты подписаны ЭЦП и одобрены ФНС.

Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента, помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Проверки

Сводные данными о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождения проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку. отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Финансы

Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Приставы

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Оценка договорных рисков

Сервис оценит риск работы контрагента по типу и сумме сделки.

Оценка договоров

Загрузите текст договора в сервис и получите детальный отчет с рекомендациями, какие пункты договора небезопасны.

Консультация личного помощника по досье контрагента

С помощью личного помощника Вы сможете запросить дополнительную информацию по контрагенту, узнать, на что влияют негативные факторы контрагента. Консультации предполагают ответы на вопросы, которые требуют специфических компетенций. Например, «У контрагента много изменений в ЕГРЮЛ, это хорошо или плохо?» или «Контрагент опубликовал сведения о предстоящем банкротстве, как нам быть?».

Экспертное заключение по контрагенту

В экспертном заключении юристы-эксперты собрали все доступные сведения о компании из публичных источников и проанализировали их в одном документе c юридически-значимой УКЭП. Каждый отчет составляется вручную, учитывая специфику деятельности компании. Юристы проверяют руководство контрагента, его учредителей, ищут родственные связи между ними, чтобы Вы могли сделать вывод о безопасности сделки.

    Экспертное заключение, дополнительно включает в себя:
  1. сообщения о предстоящем банкротстве контрагента
  2. сведения о залоге движимого имущества и зарегистрированных договорах лизинга
  3. информацию о членстве контрагента в СРО
  4. данные о лицензиях
  5. информацию о долгах контрагента перед кредиторами и налоговиками
  6. сведения из баз МВД и международной организации уголовной полиции ИНТЕРПОЛ
  7. связи контрагента с иностранными юридическими лицами и оффшорными организациями
  8. раскрытие важных сообщений о намерениях из Федресурса по данным Единого федерального реестра о юридически значимых сведениях
  9. данные из Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс
  10. данные ЦБ РФ
  11. анализ связей через руководителей и учредителей , включая участие в компании предполагаемых родственников
  12. личный сайт, контактные данные контрагента
  13. отзывы клиентов, сведения о репутации контрагента на рынке
  14. количество незакрытых вакансий и информацию о текучке кадров
Купить