В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами благонадежности. Отчеты подписаны ЭЦП и одобрены ФНС.

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента, помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Сводные данными о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождения проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку. отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Сервис оценит риск работы контрагента по типу и сумме сделки.

Загрузите текст договора в сервис и получите детальный отчет с рекомендациями, какие пункты договора небезопасны.

С помощью личного помощника Вы сможете запросить дополнительную информацию по контрагенту, узнать, на что влияют негативные факторы контрагента. Консультации предполагают ответы на вопросы, которые требуют специфических компетенций. Например, «У контрагента много изменений в ЕГРЮЛ, это хорошо или плохо?» или «Контрагент опубликовал сведения о предстоящем банкротстве, как нам быть?».

В экспертном заключении юристы-эксперты собрали все доступные сведения о компании из публичных источников и проанализировали их в одном документе c юридически-значимой УКЭП. Каждый отчет составляется вручную, учитывая специфику деятельности компании. Юристы проверяют руководство контрагента, его учредителей, ищут родственные связи между ними, чтобы Вы могли сделать вывод о безопасности сделки.

Экспертное заключение, дополнительно включает в себя:
1. Соотношение судебной задолженности с активами компании;
2. Оценка финансовой нагрузки на компанию по исполнительным листам;
3. Выводы по предмету спора в судах;
4. Анализ общей задолженности на текущую дату и оценка возможности компании расплатиться по долгам;
5. Выводы и рекомендации юриста по снижению риска при работе с данной компанией.

Официальный документ с ЭЦП и рекомендациями, который покажет правовые, коммерческие риски и поможет вовремя пересмотреть условия сотрудничества. Эксперт проверит любое физлицо по ФИО, ИНН и паспорту сразу по нескольким источникам. Вы узнаете про намерение о банкротстве, суды в роли ответчика, бизнес-статус, присутствие в реестре дисквалифицированных лиц, списках террористов, экстремистов, розыск ФСИН и ФССП, базу недействительных паспортов и водительских удостоверений.

Проведем личный осмотр офиса или другого помещения контрагента и предоставим полный отчет, который будет основанием для доказательства благонадежности контрагента в случае судов и проверок ФНС. Отчет включает: фотографии с датой съемки, проверку наличия объекта недвижимости, результаты беседы с охраной, администрацией или представителями компании и информацию об объекте из открытых источников.